28 893 громадян і резидентів рф і рб продовжують бізнес в Україні: реєстр russian Roots
28 893 із 30 099 громадян і резидентів росії і білорусі продовжують бізнес в Україні, а 20 314 компаній на території України мають ідентифіковані зв’язки з країною-агресором, за даними russian Roots – реєстру компаній України, пов’язаних з рф і рб, для перевірки контрагентів і виявлення російського коріння, створеного Vkursi спільно з провідною юридичною фірмою Василь Кісіль і Партнери.
Для створення реєстру використані відомості ЄДР, відомості та реєстри Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків; відомості SMIDA про власників пакетів акцій 5 % і більше, а також іноземні реєстри.
Cтаном на березень 2022 року реєстр компаній України із російським корінням налічував:
-
30 099 засновників і кінцевих бенефіціарних власників,
-
21 028 компаній, пов’язаних з росією та білоруссю.
За 7 місяців повномасштабної війни станом на початок вересня 2022 року:
-
714 компаній «позбулись» російського або білоруського коріння або «замаскували» зв’язок, мігрувавши у категорію компаній із історичним російським корінням. Втім 97% компаній України з ідентифікованим на початку повномасштабної війни зв’язком із рф і рб продовжують роботу в Україні. Таких на сьогодні 20 314.
-
1206 засновників і кінцевих бенефіціарних власників-громадян або резидентів рф і рб стали «колишніми». Водночас понад 50% кінцевих власники із рф і 67% кінцевих власників із рб продовжують бізнес в Україні.
До переліку 10 регіонів України з найбільшою кількістю резидентів і громадян росії, які є кінцевими бенефіціарними власниками чи засновниками активного бізнесу, увійшли: Київська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська. Запорізька, Луганська, Житомирська та Миколаївська області.
Бізнес-інтереси 40% або 12596 громадян та резидентів росії і білорусі із зареєстрованими в Україні юридичними особами (у статусі «Зареєстровано») сконцентровані у Києві.
До топ-10 регіонів з найменшою кількість громадян і резидентів росії і білорусі із зареєстрованим активним бізнесом в Україні потрапили: Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, Хмельницька, Кіровоградська, Закарпатська, Івано-Франківська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області. Очолила перелік Тернопільська область, де виявлено 70 резидентів і громадян росії і білорусі із діючим бізнесом в Україні.
Станом на початок вересня до топ-10 компаній з російським корінням за виручкою увійшли:
- ТОВ «ВЕНТА. ЛТД». Дохід: 13,28 млрд грн. Засновник: АТ «Катрен».
- ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД». Дохід: 3,73 млрд грн. Бенефіціар: Гамзалов Станіслав Джахпарович.
- ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА». Дохід: 3, 45 млрд грн. Бенефіціар: Володіна Тетяна Володимирівна.
- ТОВ «ТТВК». Дохід: 3,44 млрд грн. Бенефіціар: Бенефіціар: Морозов Євген Миколайович.
- ТОВ «НІССАН МОТОР УКРАЇНА». Дохід: 2,27 млрд грн. Бенефіціар: ТОВ «НІССАН МАНУФЕКЧУРІНГ РУС».
- ТОВ «ЄРМАК ГОЛД». Дохід: 2, 08 млрд грн. Засновник і бенефіціар: Алєксандров Ілля.
- ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС». Дохід.1,75 млрд грн. Засновник: Барков Олександр Вікторович.
- ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА».Дохід: 1,58 млрд грн. Засновник: Дубровський Олексій Геннадійович.
- АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш». Дохід 1,09 млрд грн. Бенефіціар: Лук’яненко Володимир Володимирович.
- ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА». Дохід: 1,08 млрд грн. Засновник: ПАТ «ТАТНЄФТЬ» імені В.Д. Шашина.
Не рідкісною є зміна громадянства бенефіціарів бізнесу або вихід зі складу. У випадку 6 із 10 компаній із російським корінням за виручкою Vkursi зафіксували зміну бенефіціарів або їх громадянства, вихід бенефіціарів зі складу, а також зміну відомостей НКЦПФР, у період з червня по вересень 2022 року включно.
Крім «санкційної стимуляції», до цього зобов’язує новий законопроєкт про фінмоніторинг, прийнятий у вересні. Зокрема, КБВ відтепер зобов’язані повідомити про всі свої підданства. Також з 29 грудня 2022 року держреєстратор зможе вносити у ЄДР примітки про можливу недостовірну інформацію щодо КБВ або видаляти дані про них. Таким юрособам присвоюватиметься високий ризик ділови відносин, а операції без встановлення ділових відносин вважатимуть ризиковими. (ч. 5 ст. 7 Закону № 361).
Так, наприклад, у досьє компаній на платформі Vkursi зафіксовано:
-
вихід зі складу бенефіціарних власників громадянки білорусі Тетяни Вахляєвої, крім цього, змінився відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу Вероніки Касьяненко, громадянки Великобританії та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Орімі Україна»,
-
вихід зі складу бенефіціарів ТОВ «Брокард-Україна» Тетяни Володіної, громадянки росії. 27 вересня Vkursi ідентифікували нового бенефіціара компанії. Ним став Філіп Бенасен, мешканець Парижа (Франція).
Чи захищає громадян росії від державних і міжнародних санкцій зміна громадянства та місця проживання КБВ у реєстраційних даних юридичної особи?
За словами Романа Ємця, юриста Василь Кісіль і Партнери, питання можна розділити на два окремі: вплив на санкційні обмеження та вплив на загальні обмеження українського законодавства щодо співпраці із російським бізнесом:
«Зміна громадянства та місця проживання вірогідно ніяк не вплине на санкційні обмеження, оскільки рішення регуляторів не завжди ідентифікують осіб за цими даними. Наприклад, Рада ЄС у своїх рішеннях ідентифікує підсанкційних осіб тільки за прізвищем, ім'ям, по батькові, датою та місцем народження. В такому випадку зміна громадянства однозначно не вплине на санкційні обмеження.
Натомість санкції ООН додатково ідентифікують посаду, інші відомі імена, які особа може використовувати, її громадянство тощо. У випадку якщо особа змінила громадянство усі інші параметри за виключенням громадянства залишаться незмінними. Наприклад, якщо активи особи заморожені і вона спробує відкрити новий рахунок в іншому банку, то під час KYC банк помітить співпадіння по всіх інших параметрах і відмовить в обслуговуванні такого клієнта.
На відміну від санкцій загальні обмеження українського законодавства на співпрацю із російським бізнесом прив'язані не до особи КБВ, а до його громадянства. Тому зміна даних КБВ в українських реєстрах може зняти такі загальні обмеження на співпрацю із конкретною компанією».
Чи можуть загрожувати санкції компанії, яка співпрацює із українською чи міжнародною компанією, КБВ якої мають, окрім іншого, і російське громадянство?
Ключовим фактором в цьому випадку є не громадянство КБВ, а застосування до нього санкцій. Наприклад, якщо до КБВ застосовані міжнародні санкції, то в більшості юрисдикцій компанія, якою він володіє, більше ніж на 50% автоматично підпадає під санкції. Особу, яка співпрацює з такою компанію або КБВ, в залежності від юрисдикції можуть оштрафувати або включити до вторинних санкційних списків.
Довідка: Платформа великих даних Vkursi – офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. Так, доступ до відомостей ЄДР надається користувачам платформи у порядку, визначеному законодавством, за допомогою прикладного програмного інтерфейсу цього Реєстру, згідно договору з технічним адміністратором реєстрів Міністерства юстицій України ДП «НАІС».
Нагадаємо, що раніше Vkursi оновили дані ЄДР, а також спільно з Василь Кісіль і Партнери з'ясували, чи можуть міжнародні санкції США загрожувати українському бізнесу, та як діяти, якщо контрагент потрапив під санкції після укладання договору.