russian Roots Checklist Pro

Автоматизуйте масову перевірку об’ємного списку контрагентів без витрат на технічну реалізацію

Без Checklist

Ручна перевірка
Серйозний бюджет на розробку
Помилки та людський фактор
Високі ризики ділових відносин

З Checklist

масова перевірка
готове рішення
автоматичний результат
бізнес без росіян

1 хвилина на масову перевірку списку контрагентів

1
Додайте список кодів ЄДРПОУ у
стовпчик таблиці Checklist
2
Натисніть кнопку
«Перевірити список»
3
Отримайте автоматично сформований список контрагентів
із російським корінням

russian Roots Pro – виявлення прихованих зв’язків Аналіз підприємств зі складною структурою власності

Додатково команда VKURSI спільно з провідною юридичною фірмою Василь Кісіль і Партнери проаналізували компанії із складною структурою власності у відповідності до вимог:

1. Постанови НБУ № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»;

2. Наказу Міністерства фінансів України № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».

Аналіз структури власності та ланцюжка 1-го, 2-го, 3-го колін зв’язку усіх компаній, зареєстрованих на території України, дозволив виявити ще 1500+ компаній з непрямим (прихованим) російським корінням, на які через ряд підприємств у структурі власності мають вплив громадяни та резиденти країни-агресора та/або є кінцевими бенефіціарними власниками, контролерами цих компаній.

Джерела даних

Відомості ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);
Реєстри Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР);
Відомості SMIDA про власників пакетів акцій 5 % і більше;
Іноземні реєстри.

Платформа Vkursi – офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. Так, доступ до відомостей ЄДР надається користувачам платформи у порядку, визначеному законодавством, за допомогою прикладного програмного інтерфейсу цього Реєстру, згідно договору з технічним адміністратором реєстрів Міністерства юстиції України ДП «НАІС».

Потрібні додаткові реєстри та/або фактори перевірки?

Топ-10 джерел та факторів перевірки:

1. russian Roots
2. Міжнародні та національні санкційні списки
3. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
4. Пов’язані компанії, особи та структура власності
5. Єдиний реєстр боржників та АСВП
6. Реєстр судових рішень (з аналізом за статтями кодексів)
7. Державний реєстр речових прав (ДРРП)
8. Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)
9. Реєстр МВС «Відомості про транспортні засоби та їх власників»
10. Фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати)

Vkursi Checklist індивідуальний – сервіс перевірки списку контрагентів за індивідуальними критеріями

Експерти Vkursi перевірять, а потім проаналізують список контрагентів за критеріями, які узгоджені з кожним клієнтом індивідуально, та сформують груповий звіт у форматах .txt, .xlsx або таблицях Google з актуальними на день перевірки даними державних реєстрів та інших надійних джерел інформації.

Використовується для:

належної масової перевірки об’ємної
бази клієнтів
підготовки звітів фахівцями з
фінансового моніторингу, комплаєнсу та кредитування
моніторингу бази клієнтів
на постійній основі

russian Roots

Реєстр компаній, пов'язаних з рф та рб,
для професійної перевірки контрагентів та виявлення російського коріння

no country for russian business

Ідентифіковано компаній: 20 000+

Засновників та бенефіціарів: 28 000+

Оберіть професійні сервіси russian Roots Pro

Аналіз реєстру

Checklist Excel

{API} Інтеграція

russian Roots {АРІ}

Інтегруйте дані реєстру у ваші програми, ERP чи CRM-системи за допомогою Vkursi АРІ

Як працює Vkursi АРІ?

Отримуємо та використовуємо:

Відомості ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
Реєстри Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР);
Відомості SMIDA про власників пакетів акцій 5 % і більше;
Іноземні реєстри.