russian Roots Checklist Pro
Автоматизуйте масову перевірку об’ємного списку контрагентів без витрат на технічну реалізацію
Ручна перевірка - Серйозний бюджет на розробку
- Помилки та людський фактор
Високі ризики ділових відносин
масова перевірка - готове рішення
- автоматичний результат
бізнес без росіян 
1 хвилина на масову перевірку списку контрагентів
- 1Додайте список кодів ЄДРПОУ у
стовпчик таблиці Checklist - 2Натисніть кнопку
«Перевірити список» - 3Отримайте автоматично сформований список контрагентів
із російським корінням
russian Roots Pro – виявлення прихованих зв’язків Аналіз підприємств зі складною структурою власності
Додатково команда VKURSI спільно з провідною юридичною фірмою Василь Кісіль і Партнери проаналізували компанії із складною структурою власності у відповідності до вимог:
1. Постанови НБУ № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»;
2. Наказу Міністерства фінансів України № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».
Аналіз структури власності та ланцюжка 1-го, 2-го, 3-го колін зв’язку усіх компаній, зареєстрованих на території України, дозволив виявити ще 1500+ компаній з непрямим (прихованим) російським корінням, на які через ряд підприємств у структурі власності мають вплив громадяни та резиденти країни-агресора та/або є кінцевими бенефіціарними власниками, контролерами цих компаній.
Джерела даних
- Відомості ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);
- Реєстри Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР);
- Відомості SMIDA про власників пакетів акцій 5 % і більше;
- Іноземні реєстри.
Платформа Vkursi – офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. Так, доступ до відомостей ЄДР надається користувачам платформи у порядку, визначеному законодавством, за допомогою прикладного програмного інтерфейсу цього Реєстру, згідно договору з технічним адміністратором реєстрів Міністерства юстиції України ДП «НАІС».
Потрібні додаткові реєстри та/або фактори перевірки?
Топ-10 джерел та факторів перевірки: - 1. russian Roots
- 2. Міжнародні та національні санкційні списки
- 3. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
- 4. Пов’язані компанії, особи та структура власності
- 5. Єдиний реєстр боржників та АСВП
- 6. Реєстр судових рішень (з аналізом за статтями кодексів)
- 7. Державний реєстр речових прав (ДРРП)
- 8. Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)
- 9. Реєстр МВС «Відомості про транспортні засоби та їх власників»
- 10. Фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати)
Vkursi Checklist індивідуальний – сервіс перевірки списку контрагентів за індивідуальними критеріями
Експерти Vkursi перевірять, а потім проаналізують список контрагентів за критеріями, які узгоджені з кожним клієнтом індивідуально, та сформують груповий звіт у форматах .txt, .xlsx або таблицях Google з актуальними на день перевірки даними державних реєстрів та інших надійних джерел інформації.
Використовується для:
належної масової перевірки об’ємної
бази клієнтівпідготовки звітів фахівцями з
фінансового моніторингу, комплаєнсу та кредитуваннямоніторингу бази клієнтів
на постійній основі
russian Roots
Реєстр компаній, пов'язаних з рф та рб,
для професійної перевірки контрагентів та виявлення російського коріння
Ідентифіковано компаній: 20 000+
Засновників та бенефіціарів: 28 000+
Оберіть професійні сервіси russian Roots Pro
russian Roots {АРІ}
Інтегруйте дані реєстру у ваші програми, ERP чи CRM-системи за допомогою Vkursi АРІ
Як працює Vkursi АРІ?
Отримуємо та використовуємо:
- Відомості ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- Реєстри Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР);
- Відомості SMIDA про власників пакетів акцій 5 % і більше;
- Іноземні реєстри.
2. Обробляємо, аналізуємо та структуруємо дані
Різні формати даних
3. Передаємо дані у ваші програми
Зведені дані/Єдиний формат
Використовується для:
масової перевірки/оновлення даних у
ваших системахперевірки нових контрагентів, автозаповнення полів
у ваших ERP/CRMмоніторингу бази контрагентів
на постійній основі
Vkursi russian Roots Pro
Комплексне рішення для автоматизації перевірки об’ємної бази контрагентів на регулярній основі.
Разом з підприємцями України посилюємо вплив кожної гривні, інвестованої у ізоляцію бізнесу агресора. Для цього створили комплексне рішення для автоматизації перевірки об’ємної бази контрагентів на регулярній основі.
Доступ до сервісів russian Roots Pro 30 000 грн./рік
50% з кожної оплати перераховуємо на підтримку ЗСУ
у
- Індивідуальна консультація експерта
- Аналіз за 7 фільтрами
- Завантаження даних з реєстру
- Готовий поглиблений звіт Checklist Pro у Excel
- Інтеграція з вашими програмами по АРІ
- Моніторинг та регулярні оповіщення про оновлення даних
