Оновлення відомостей ЄДР для виявлення російського коріння

Оновлені відомості ЄДР у режимі реального часу вже доступні на платформі Vkursi при перевірці контрагентів у повному досьє на кожну компанію та ФОП, а також в межах використання russian Roots – реєстру компаній, пов’язаних з рф і рб, для перевірки контрагентів та виявлення російського коріння, створеного спільно з провідною юридичною фірмою Vasil Kisil & Partners. 

26 серпня державне підприємство «Національні інформаційні системи» оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Для покращення роботи API ЄДР було додано такі відомості до переліку детальної інформації:

• країна громадянства фізичної особи – підприємця;
• країна громадянства засновника, якщо засновник фізична особа;
• країна резидентства засновника, якщо засновник юридична особа;
• країна громадянства кінцевого бенефіціарного власника.

Платформа Vkursi – офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. Так, доступ до відомостей ЄДР надається користувачам платформи у порядку, визначеному законодавством, за допомогою прикладного програмного інтерфейсу цього Реєстру, згідно договору з технічним адміністратором реєстрів Міністерства юстицій України ДП «НАІС». 

Одразу після оновлення ЄДР команда VKURSI здійснила перевірку та актуалізацію russian Roots – реєстру компаній України, пов’язаних з рф та рб.

На сьогодні відомості і дані реєстру допомагають українському бізнесу повноцінно реагувати на ризики повномасштабного вторгнення та враховують вимоги:

1. Закону України № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

2. Постанови КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації». 

А також нормативних актів, що стосуються банківського контролю та фінмоніторингу для перевірки компаній зі складною структурою власності:

3. Постанови НБУ № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»; 

4. Наказу Міністерства фінансів України № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».  

Під час воєнного стану важливо перевіряти контрагентів з  особливою пильністю, щоб не потрапити під обмеження фінмоніторингу та  санкційної політики, що вимагають заходів у вигляді:

3. відмови від ділових відносин,

4. блокування активів, 

5. зупинення фінансових операцій, 

6. зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, 

7. запобігання виведенню капіталів за межі України.

Особливої уваги потребують такі вимоги законів і постанов, доповнення до них чи законопроекти:

1) Мораторій на виконання грошових або інших зобов’язань та відчуження майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів і суден відповідно до  Постанови №187.

Поширюється на:

1. юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, кінцевими власниками, засновниками чи акціонерами яких є держава-агресор або громадяни росії, які мають 10% частки в статутному капіталі,

2. юридичних осіб, зареєстрованих у росії,

3. громадян росії, крім тих, хто проживає на території України на законних підставах.

Серед видів відповідальності, до яких можуть бути притягнуті фізичні та юридичні особи, що не виконують Постанову, можна віднести  фінансування тероризму, яке карається позбавленням волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

2) Кримінальна відповідальність і штрафи за співпрацю з рф і рб відповідно до нової статті ККУ про колабораційну діяльність.

Нова стаття 111-1  ККУ стосується співпраці з колаборантами та колабораційної діяльності та визначає злочином провадження діяльності із державою-агресором. Доповнення ККУ не уточнює, які саме механізми співпраці будуть вважатися взаємодією з державою-агресором. Тож трактування може вільним та максимально широким: надання послуг, виконання робіт, сплата коштів на користь компаній, які пов’язані або контролюються рф.

Стаття передбачає штраф до 10 000 неоподаткованих мінімумів або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Також передбачає заборону займати певні посади від 10 до 15 років і конфіскацію майна. 

3) Встановлення рівня ризику ділових відносин та ознак моніторингу фінансових операцій  відповідно до змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Проігнорований ризик ділових відносин може призвести до порушення вимог закону про фінмоніторинг, що зобов’язує виявляти та аналізувати ризики співпраці з контрагентами. В умовах війни співпраця з компаніями, що мають ідентифіковані зв’язки з державою-агресором та громадянами росії, і є таким ризиком.

Так, скажімо, відповідно до ухваленого КМУ законопроекту про захист фінансової системи від держави-агресора від 2 вересня 2022 року, передбачені зміни у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». СПФМ будуть зобов’язані:

1) присвоїти високий рівень ризику ділової співпраці:

• громадянам рф,

• юридичним особам, місцем знаходження яких є росія,

• юридичним особам, серед кінцевих власників, засновників і акціонерів яких  фігурують громадяни, олігархи рф.

2) розширити ознаки порогової фінансової операції ознакою, при якій однією з учасників операції є особа рф;

3) усунути з посад працівників, які мають громадянство держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

«Співпраця з компанією, що пов’язана з країною-агресором, – це не лише удар по репутації, а й величезні юридичні ризики. Мова йде про нікчемність укладених правочинів, можливі санкційні обмеження чи навіть кримінальну відповідальність. Інструменти Vkursi допоможуть уникнути співпраці з компаніями рф і рб, не допустити їх участі в державних закупівлях та досягнути нашої спільної мети – побудови країни без російського бізнесу» – зазначає Анатолій Пашинський, радник юридичної фірми Василь Кісіль і Партнери. 

russian Roots для професійної перевірки контрагентів та виявлення російського коріння озброює профільні юридичні, фінансові та комплаєнс-депертаменти можливостями, що відповідають регуляторним актам.

Так, реєстр компаній russian Roots дозволяє здійснювати:

1. здійснювати пошук за кодом ЄДРПОУ та/або назвою компанії,

2. здійснювати пошук за ПІБ засновників та/або кінцевих бенефіціарних власників,

3. аналізувати компанії за 7 фільтрами: країною, типом зв'язку, доходом, прибутком, регіоном реєстрації, статусом та видом економічної діяльності КВЕД,

4. сортувати компанії за виручкою і прибутком.

Крім того, суб’єкти первинного фінансового моніторингу, а також інші гравці ринку із магістральною функцією комплаєнсу та об’ємною клієнтською базою використовують три професійні сервіси russian Roots Pro для масової перевірки контрагентів, які дозволяють оперативно виявляти російське коріння.

Колекція сервісів Vkursi russian Roots Pro включає:

1. Vkursi Data АРІ: інтеграція даних дозволяє масово перевіряти списки клієнтів безпосередньо у ваших ERP або CRM-системах на наявність зв’язків з країною-агресором; 

2. russian Roots Checklist – сервіс поглибленої перевірки списку контрагентів та виявлення непрямого російського коріння за індивідуальним переліком макрерів та вимог:  експерти Vkursi  проаналізують та перевірять список контрагентів за критеріями, які узгоджені з кожним клієнтом індивідуально, та сформують груповий звіт у форматах txt., MS Excel (.xlsx) або Google-таблицях з актуальними на день перевірки даними державних реєстрів та інших надійних джерел інформації.

3. russian Roots Excel Checklist  – самостійна перевірка та виявлення російського коріння:  включає можливість  завантажити повний реєстр компаній, пов’язаних з рф та рб, у форматі MS Excel (.xlsx), з можливістю в один клік додати до таблиці власний список контрагентів (Excel-список кодів ЄДРПОУ) і натиснути кнопку «Здійснити перевірку списку». russian Roots Excel Checklist автоматично порівнює списки, та формує перелік контрагентів, які мають російське коріння.       

Упродовж війни понад 2000 компаній довірили Vkursi перевірку та виявлення російського коріння. Серед них провідні банки України, міжнародні та національні аудиторські та юридичні компанії, телеком-оператори. Команда Vkursi безперервно вдосконалює продукти та послуги, опираючись на запити користувачів та оновлення розпорядників реєстрів.  У такий спосіб посилюємо вплив кожної гривні, інвестованої українським бізнесом у ізоляцію економіки агресора. 

Для поглибленої перевірки списку контрагентів згідно до оновлених відомостей ЄДР з врахуванням індивідуального переліку критеріїв перевірки, скористайтесь, будь ласка, кнопкою замовлення дзвінка на платформі або email.