VKURSI cпільно з UNIC і FinMon School запрошують на онлайн-інстенсив «Sanction Force – 2025: без права на помилку»
Освітній проєкт для фахівців у сфері фінансового моніторингу FinMоn School, Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу (UNIC) і платформа великих даних VKURSI для перевірки контрагентів запрошують на...
Освітній проєкт для фахівців у сфері фінансового моніторингу FinMоn School, Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу (UNIC) і платформа великих даних VKURSI для перевірки контрагентів запрошують на онлайн-інтенсив, присвячений санкційному комплаєнсу, а також практичним викликам санкційного скринінгу в Україні. Серед іншого – у контексті криміналізації порушень і обходу санкцій.
Подія відбудеться 7 травня онлайн і розпочнеться о 14:30. Участь у заході є безкоштовною на умовах обов’язкової попередньої реєстрації. Посилання на онлайн-трансляцію всі зареєстровані користувачі отримають на email. Зареєструватися можна просто зараз за цим посиланням.
Змістове наповнення зорієнтоване на керівників департаментів фінансового моніторингу та комплаєнсу, спеціалістів з AML, комплаєнс-офіцерів і юрисконсультів, суб’єктів первинного фінансового моніторингу, бізнесу, а також державних підприємств.
Запрошуємо приєднатися до події, щоб всебічно та глибоко обговорити:
- виконання програм санкційного комплаєнс-контролю приватних і державних підприємств,
- практичні аспекти санкційного скринінгу по сторону бізнесу, СПФМ та державних підприємств,
- перешкоди санкційного скринінгу на рівні даних, формату їх оприлюднення і таймінгу перевірки бази контрагентів згідно з регуляторними документами, коли йдеться про національні санкційні списки,
- рішення для масового та автоматизованого санкційного скринінгу з урахуванням максимального рівня точності,
- ключові новації законопроєкту №12406 про криміналізацію обходу та порушення санкцій, в тому числі з необережності службовими особами, які потребують врахування у комплаєнс- і AML-процесах.
- Інеса Лозенко, співзасновниця освітнього проєкту FinMon School, віцепрезидент Всеукраїнської асоціації сертифікованих працівників фінансового моніторингу, керівник Департаменту фінансового моніторингу ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ».
Тема виступу: Нюанси роботи суб'єктів реалізації санкцій з клієнтами під санкціями та підконтрольними особами.
- Михайло Третьяков, керуючий партнер адвокатського обʼєднання AZONES, адвокат, спеціалізується на енергетичних проєктах, міжнародній торгівлі, податкових питаннях та ЗЕД.
Тема виступу: Юридичні аспекти застосування санкцій в Україні.
- Андрій Грищук, співзасновник платформи великих даних VKURSI для перевірки контрагентів.
Воркшоп: виклики санкційного скринінгу на рівні даних і технологій, доступних на ринку – від 100% верифікації особи, що фігурує у санкційному списку серед контрагентів, до масової перевірки сотень тисяч контрагентів у стислі терміни. Андрій продемонструє можливості автоматизованої та масової перевірки об’єднаної бази фізичних і юридичних осіб – контрагентів, які точно сподобаються фахівцям у сфері AML і санкційного комплаєнсу.
- Тетяна Хутор, Голова Інституту законодавчих ідей – ініціатора та розробника аналітичної бази для створення законопроєкту №12406.
- Ольга Шенк, партнерка Київського офісу CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang-Ukraine, експертка UNIC.
Тема інтерв'ю: Криміналізація санкцій – огляд законопроєкту №12406 в контексті його впливу на бізнес.
- Маріанна Розумна, директорка з юридичних та регуляторних питань INZHUR.
Тема кейс-інтерв'ю: Санкційний комплаєнс: головні нюанси роботи та потенційні ризики».
UNIC (Ukrainian Network of Integrity and Compliance) — Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу, яка об’єднує понад 50 учасників і фокусується на формуванні нової корпоративної культури, сприянні чесній конкуренції, а також допомагає підвищувати довіру до бізнесу.
FinMon School – освітній проєкт для фахівців у сфері фінансового моніторингу, що допомагає СПФМ в умовах мінливості законодавчо-регуляторного поля ефективно та технологічно адаптуватися до реальності. Найбільша спільнота AML-фахівців в Україні.
AZONES – адвокатське об'єднання, яке спеціалізується на кримінальному праві та білокомірцевих злочинах, вирішенні спорів, юридичному супроводі в енергетичних проєктах, міжнародному та корпоративному праві. Серед клієнтів – Socar, Dupont, Corteva Agriscience, Coral Energy, Vodafone та інші.
VKURSI – платформа великих даних для перевірки контрагентів. Офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. Резидент Diia.City. Продукти і рішення платформи допомагають комплексно перевіряти контрагентів, а також здійснювати санкційний скринінг точно та вчасно.
CMS – міжнародна юридична фірма, що входить у топ-5 найбільших у світі. І надає юридичні та податкові консультаційні послуги у 43 країнах. Серед них і Україна. 6 партнерів та 30 юристів з енергетичного, банківського, корпоративного права/M&A, вирішення спорів та нерухомості київського офісу CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang спеціалізуються на основних секторах української економіки, у тому числі на інфраструктурі, енергетиці, аргобізнесі та технологіях.
Інститут законодавчих ідей (ІЗІ) — незалежна аналітична та дослідницька організація в Україні, яка займається дослідженням та розробкою законодавчих ініціатив. Спеціалізуються на підготовці і впровадженні політик, що покликані покращити ефективність роботи органів влади та сприяти демократичним реформам.
Нагадаємо, що раніше VKURSI підписала Меморандум про співпрацю з Академією фінансового моніторингу, а у співпраці з найбільшою спільнотою AML-фахівців FinMon School організували освітній нетворкінг, що об'єднав топменеджмент і спеціалістів у сфері фінансового моніторингу небанківських фінансових установ.