FinMon School, VKURSI та Академія фінансового моніторингу запрошують AML-профі на освітній нетворкінг

FinMon School у партнерстві з VKURSI та Академією фінансового моніторингу запрошують 20 лютого на освітній нетворкінг. Подія об'єднає експертів, аналітиків і практиків у сфері фінансового моніторингу для обговорення ключових викликів, змін у законодавстві та ефективних підходів до роботи у сфері AML/CFT. А ще – це гарний спосіб познайомитися, побачитися з колегами та обмінятися гарячими новинами. На вас чекає лаконічна, але насичена навчальна частина, багато простору для приємного діалогу, а також колекція wow-подарунків від партнерів події.

Щоб забронювати місце, кількість яких суворо обмежена можливостями локації, зареєструйтесь, будь ласка, за посиланням. Захід відбудеться офлайн у Києві і не передбачає онлайн-трансляцію. Стартуємо о 14:30 і чекаємо на AML-фахівців та фахівців суміжних професійних спрямувань.

Програма події включає навчальний блок і вечірку – нетворкінг і частування за келихом вина у фантастичній компанії. До нас приєднаються класні досвідчені спікери: 

• Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу,
• Інна Завадська, головна комплаєнс-менеджерка фінансової компанії «АКТІВІТІС»,  директорка Центру фінансової освіти «АКТІВІТІС»,
• Інеса Лозенко, співзасновниця освітнього проекту FinMon School,
• Андрій Грищук,співзасновник платформи великих даних VKURSI.

1. Огляд змін у законодавстві щодо протидії відмиванню коштів і фінансового моніторингу.
2. Аналіз нових вимог та рекомендацій для ефективної протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
3. Навчання AML-спеціалістів: підвищення кваліфікації, ключові складові навчання та кращі міжнародні практики.
4. Робота з публічними діячами (РЕР): аналіз регулювання, оцінка ризиків і стратегії для належної взаємодії.
5. Ризик-профіль суб'єктів первинного фінансового моніторингу: підходи до оцінки ризиків для оптимізації процесів фінмоніторингу.
6. Ефективний пошук за РНОКПП. Практичні рекомендації для якісної перевірки клієнтів.

Після офіційної частини запрошуємо на нетворкінг у невимушеній атмосфері.  На вас чекає:

• Живе спілкування з колегами.
• Обмін досвідом за келихом вина.
• Смачні частування.
• Нові знайомства, які можуть стати початком професійної співпраці.

 Сюрпризи нетворкінгу:

• Подарунки від платформи великих даних VKURSI для перевірки контрагентів.
• Подарунки від Центру фінансової освіти «АКТІВІТІС».
• І ще більше (анонсуємо вже незабаром).