VKURSI та Академія фінансового моніторингу підписали меморандум про співпрацю

Андрій Грищук і Вадим Запека, співзасновники платформи великих даних VKURSI, і Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу, уклали меморандум про взаємодію і співпрацю.

Документ засвідчує партнерські відносини та готовність співпрацювати за напрямами, які розвивають фінансовий моніторинг в Україні, а також професійну спільноту. І передбачає реалізацію спільних проєктів, організацію круглих столів, тренінгів, вебінарів, досліджень та інші активності, що відповідають меті документу. 

Символічно, що підписання Меморандуму відбулося 10 січня — саме в цей день у 2002 році було створено Державну службу фінансового моніторингу України, уповноважену виконувати функції підрозділу фінансової розвідки. Діяльність Служби спрямована на зміцнення фінансової безпеки держави, протидію злочинній діяльності, а також на забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.

«Академія фінансового моніторингу понад 20 років залишається авторитетним освітньо-навчальним хабом для фахівців у сфері AML і є потужною платформою обміну досвідом, де щороку підвищують професійний рівень тисячі спеціалістів. VKURSI вдячні за можливість співпраці та готові долучитися до покращення практичних знань слухачів Академії про дані та їх можливості у процесах належної перевірки, кращі рішення у сферах цифровізації та автоматизації задач і процесів фінансового моніторингу. Саме ця експертиза є ключовою для команди. Щиро віримо, що співпраця в рамках цього Меморандуму сприятиме вдосконаленню системи фінансового моніторингу в країні та підвищенню її ефективності», — зазначив Вадим Запека, співзасновник платформи VKURSI.   

За час існування на ринку команда VKURSI накопичила  значний досвід роботи з державними реєстрами та впевнену експертизу в сфері обробки та аналізу даних, які лягли у основу створення продуктів, рішень, ретельно узгоджених з регуляторними вимогами та законодавством.

Продукти та рішення VKURSI дозволяють департаментам фінансового моніторингу провідних українських і міжнародних банків, страхових компаній, якісно здійснювати KYС,  автоматизований  моніторинг реєстраційних дій  та інших змін,  санкційний скринінг, перевірку PEP.

Серед унікальних рішень платформи – можливість переглядати та завантажувати витяги з ЄДР, статути, а також структуру  власності з ЄДР у вигляді, в якому її долучили до реєстраційної справи, з кваліфікованим електронним підписом технічного адміністратора реєстрів Мін’юсту та позначкою дати та часу здійснення перевірки. Крім того, у 2024 році VKURSI першими створили рішення для визначення зв’язків фізосіб за РНОКПП, тобто винятково точно.