264 млн грн cклав виторг компаній, пов'язаних з Іраном і Північною Кореєю

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) застосував нові санкції до компаній і юридичних осіб за допомогу Ірану у виготовленні ракет. 

Дещо раніше Національна комісія з фондового ринку і цінних паперів зобов’язала емітентів прозвітувати про зв’язки клієнтів і контрагентів з  Іраном і Північною Кореєю, а також росією і білоруссю.  

У свою чергу Верховна Рада ухвалила Постанову про затвердження рішення РНБО про застосування секторальних санкцій до Ірану. Зокрема, санкції передбачають запобігання виведенню капіталу резидентами Ірану та зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів Ірану за операціями, пов’язаними з товарами військового призначення і подвійного використання, а також послугами. 

Скільки іранського бізнесу в Україні

В Україні виявлено 716 компаній, які мають зв’язок з Іраном або Північною Кореєю, а також 880 засновників і бенефіціарів бізнесу держав зони ризику. З них 320  мають бенефіціарний вплив, згідно з аналітикою платформи великих даних VKURSI:

• 124 компанії мають бенефіціарний зв'язок з Іраном та Північною Кореєю,
• У 569 компаній засновник пов'язані з вищезазначеними країнами,
• 20 компаній мають українську компанію-засновника, яка має зв'язки з Іраном або Північною Кореєю,
• 3 компанії є засновником (учасником) іншої юридичної особи, частку в якій також мають громадяни/резиденти рф та/або рб. 

Цікаво, що лише 10 компаній мають зв'язок з північною Кореєю, всі інші – з Іраном. 

Фінансові показники компаній держав зони ризику

Виторг компаній, пов’язаних з Іраном і Північною Кореєю, склав 264,4 млн грн. Прибуток таких компаній становить 49,4 млн грн. Всі ці компанії мають у власності загалом 250 земельних ділянок в Україні та 43 будинки й квартири.  10 найприбутковіших  підприємств в Україні, пов'язаних з Іраном:

1. ТОВ "СП "Бегленд". Компанія займається виробництвом тари з пластмаси.  В переліку засновників є не лише компанії з Ірану, Азербайджану та України, але є й кінцевий бенефіціар, який має громадянство росії – Муса Абдуразаков. Також відповідно до даних за 2019 рік компанія найбільше продукції (мішки та пакувальні пакети) експортувала до росії – загальна сума експорту склала 14 млн. Виторг – 135,7 млн грн. 
2. ТОВ "Укрзерно Трейд". Компанія займається вирощуванням зернових культур. У підприємства є 230 земельних ділянок в Одеській області загальною площею 771,6 тис. га. Виторг – 88,8 млн грн. 
3. ТОВ "Суперлакомка". Компанія займається виробництвом печива, сухарів, тістечок та тортів тривалого зберігання.  Виторг – 19,3 млн грн. 
4. ТОВ "Хронос Трейд". Компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Виторг – 7,7 млн грн.
5. ТОВ "Торговий Дім Сайрус". Компанія займається оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Виторг – 5,9 млн грн. 
6. ТОВ "ВІА-Газ". Компанія займається оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом. Виторг – 1,7 млн грн. 
7. ТОВ "Евро-Транс 7000". Компанія займається наданням в оренду вантажних автомобілів.  Виторг – 1,7 млн грн. 
8. ТОВ "Гуд Вей Ко". Компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування та напоями. У 2020 році компанія імпортувала з Ірану товарів на 730 тис. грн. Виторг – 1,5 млн грн. 
9. ТОВ "Дцінвес 2". Компанія займається купівлею та продажем нерухомого майна. У травні 2023 року з'явилася інформація про відкриття провадження про банкрутство. До 2023 року одним із засновників та бенефіціарів був Сергій Григорович, український розробник комп'ютерних ігор, який продюсував випуск серії ігор S.T.A.L.K.E.R. 
10. ПП "Вітава". Компанія займається оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.  Виторг – 500 тис. грн. 

Що означають санкції щодо Ірану

Санкції включають повну заборону торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів Ірану за операціями, пов’язаними з товарами військового призначення і подвійного використання, а також послугами, які стосуються таких товарів, транзит ресурсів, польоти та перевезення на території України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану на 50 років.

Крім того, передбачене припинення переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки, випущених резидентами Ірану. Також Нацбанку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.

А що український експорт

Україна – один з основних постачальників аграрної продукції до Ірану та суттєво впливає на продовольчу безпеку цієї країни. У 2021 р. товарообіг між Україною та Іраном склав 723,7 млн дол серед якого експорт товарів – 624,9 млн дол,  імпорт – 98,8 млн дол.

Основа українського експорту – це сільськогосподарська продукція та харчові товари – 97%. У 2021 році Іран посів сьоме місце в рейтингу імпортерів українського зерна, придбавши його на 533 млн доларів. Україна експортувала переважно пшеницю та кукурудзу. Ймовірно, в Ірану залишається один постачальник зернових – російська федерація. 

У 2021 році Іран посів друге місце серед провідних покупців російського зерна, країна імпортувала 7,8 млн тонн.

Як здійснити перевірку зв'язків з  державами зони ризику

Щоб автоматизувати масову перевірку клієнтів і контрагентів з метою виявлення наявності зв'язків з Іраном і Північною Кореєю, VKURSI розширили можливості сервісу russian Roots Pro.

russian Roots Checklist Excel дозволяє самостійно перевірити об'ємний список компаній із реєстру russian Roots Pro із базою контрагентів за переліком кодів ЄДРПОУ. 

Для цього достатньо скористатися чеклістом у Excel, який надасть VKURSI (або завантажте самостійно), скопіювати до нього список кодів ЄДРПОУ клієнтів. Після цього користувач отримує чіткий і точний список компаній-збігів, виявлених у процесів автоматизованої перевірки. Це і є готовий звіт для потреб департаментів комплаєнсу, оцінки ризиків тощо. 

russian Roots Checklist Excel використовується для:

• належної перевірки об’ємної бази контрагентів, 
• підготовки звітів фахівцями з фінансового моніторингу, комплаєнсу і кредитування,
• моніторингу бази клієнтів на постійній основі.

Нагадаємо, що раніше VKURSI виявили 23859 компаній, які мають російське коріння, з них 2088 – приховане, а також дослідили 7000 років санкцій, накладених на 553 фізичних осіб та 1080 юридичних осіб у травні на основі 6 указів Президента України.