Бізнес-група сім'ї Ковальових: 26 компаній входять або мають зв'язок з групою
Група компаній родини Олексія Ковальова налічує 26 компаній, що входять до групи або мають зв’язок з нею. Серед фаворитів групи – сільське господарство. 46% юридичних осіб групи працюють на аграрному ринку.
Бізнес-інтереси групи сконцентровані на вирощуванні зернових і баштанних культур, овочів, а також розвитку «навколоземельних» бізнесів: надання майна в оренду, оптова торгівля, тощо. Вираженою є зацікавленість індустрією медіа. Дохід компаній, пов’язаних із родиною Ковальових, становить щонайменше 271 млн грн.
Такі дані отримали аналітики платформи великих даних Vkursi, проаналізувавши фінансову звітність, актуальні, а також історичні фінансові та ділові зв’язки між групою компаній і осіб.
Нагадаємо, що раніше екснардеп (мандат призупинено) Олексій Ковальов зробив «колабораційний камінгаут» із Херсонщини, яка перебуває у окупації. За матеріалами ДБР щодо нього порушили кримінальне провадження за колабораційну діяльність, а Рух ЧЕСНО включив Ковальова до реєстру державних зрадників.
Група компаній сім’ї Олексія Ковальова: ключові особи
У ролях бенефіціарів, засновників і керівників компаній групи родини народного депутата менеджерять або раніше це робили троє родичів, що фігурують у декларації:
-
Наталія Семенівна Ковальова (матір нардепа),
-
Іван Кирилович Ковальов (батько нардепа),
-
Юрій Іванович Ковальов (брат нардепа).
Скільки компаній входять до групи компаній або мають з нею зв’язок
До групи належить або мають з нею ідентифікований діючий або історичний зв’язок 26 компаній, які досі можуть генерувати ризики національної безпеки та ділової співпраці. 7 компаній входять в групу. Це означає, що кінцевими бенефіціарними власниками цих компаній є екснардеп та члени його сім'ї. У 10 компаніях родичі Ковальова є уповноваженими особами. Ще у складі 9 Ковальов чи члени його сім'ї раніше були кінцевими бенефіціарними власниками, засновниками або керівниками.
Групу компаній ймовірного колаборанта цілком можна назвати аграрною. 12 юридичних осіб працюють у аграрному секторі та спеціалізуються на вирощуванні зернових і баштанних культур, а також овочів у Херсонській та Миколаївській областях:
- Приватне підприємство «ДК-АГРО» (Іван та Наталія Ковальови – попередні засновники).
- Фермерське господарство «Гопри - Латифундія» (попередній засновник – Юрій Ковальов).
- Сільськогосподарський кооператив «Грін Ленд» (керівник – Наталія Ковальова).
- Фермерське господарство «Макондо» (засновник і керівник – Наталія Ковальова).
- Фермерське господарство «Югер» (засновники – Іван та Наталія Ковальови, керівник – Іван Ковальов).
- Фермерське господарство «Голопристанське золоте поле» (попередній керівник і засновник – Наталія Ковальова).
- ТОВ «Херсонські аграрії» (засновник і керівник – Наталія Ковальова, попередній засновник – Олексій Ковальов).
- ТОВ «Південь Агрозем» (кінцевий власник і керівник – Іван Ковальов).
- ТОВ «Промінь Відродження» (кінцевий власник і засновник – Наталія Ковальова).
- Приватне підприємство «ЛК-Агро» (попередні засновники – Наталія та Олексій Ковальови, Олексій Ковальов – попередній керівник).
- ТОВ «Херсонагропродакшин» (попередній засновник – Олексій Ковальов).
- ТОВ «Фондс-Зем» (засновник і керівник – Наталія Ковальова, попередній засновник – Олексій Ковальов).
Олексій Іванович Ковальов, екснардеп України та ймовірний колаборант
Vkursi ідентифікували зв’язок ймовірного колаборанта із 9 компаніями. 4 з них працюють на медійному ринку та зареєстровані у Києві. Кінцевим власником чотирьох компаній, що працюють на медійному ринку, є Олексій Ковальов:
- ТОВ «Ар Ті Ай Продакшн» (виробництво кіно- та відеофільмів, телепрограм, кінцевий власник)
- ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» (телевізійне мовлення, кінцевий власник)
- ТОВ «ІА «Ар Ті Ай» (інформаційна агенція, кінцевий власник)
- ТОВ «Корона Санрайс» (телевізійне мовлення, кінцевий власник).
Зокрема, ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» належать торгові марки «Четвертий канал», «RTI», «Інтеррадіо», «Чисте перо», «Вільні люди».
Ще 5 компаній працюють за 4 різними напрямками:
- ТОВ «Експо-Агро» (неспеціалізована оптова торгівля, попередній засновник)
- ПП «ЛК-Агро» (вирощування зернових, попередній засновник і керівник)
- ТОВ «Херсонагропродакшин» (вирощування овочів, попередній засновник)
- ТОВ «Херсонські аграрії» (вирощування зернових, попередній засновник)
- ПП «Аркада-Югстрой» (інжиніринг, геологія та геодезія, попередній засновник).
Юрій Іванович Ковальов, брат екснардепа Олексія Ковальова
Юрій Ковальов «спеціалізується» на прісноводному рибництві (аквакультура) та має досвід у цій сфері як у ролі чиновника, так і підприємця чи благодійника. В цілому до його «орбіти» належать 5 компаній. Крім управління «сімейним бізнесом», Юрій Ковальов – керівник і підписант державної установи, що підпорядковується Державному агентству меліорації та рибного господарства України. До того ж – співзасновник і керівник благодійної організації, небайдужої до долі осетрових.
Всі юридичні особи, з якими Vkursi виявили діючий або історичний зв’язок Юрія Ковальова:
- БО «Благодійний фонд реституції осетрових» (засновник і керівник)
- ДУ «ХВЕЗ» (керівник)
- ТОВ «Рибоводна ферма – Ювент» (попередній кінцевий власник і засновник)
- ТОВ «Мигом и К» (попередній засновник)
- Фермерське господарство «Гопри - Латифундія» (попередній засновник).
Наталія Семенівна Ковальова, матір екснардепа Олексія Ковальова
Vkursi виявили чинний або історичний зв’язок Наталії Ковальової із 13 юридичними особами:
- ТОВ «Піфагор -17» (засновник)
- ТОВ «Південний земельний фонд» (кінцевий власник, засновник і керівник)
- ТОВ «Фондс-Зем» (керівник, засновник)
- ТОВ «Херсонські аграрії» (керівник, засновник)
- Сільськогосподарський виробничий кооператив «Грін Ленд» (керівник)
- Фермерське господарство «Макондо» (засновник і керівник)
- Приватне підприємство «ДК-АГРО» (попередній засновник)
- Приватне підприємство «ЛК-Агро» (попередній кінцевий власник і засновник)
- ТОВ «ІА «Ар Ті Ай» (попередній кінцевий власник і засновник)
- ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» ( попередній кінцевий власник та засновник)
- ТОВ «Промінь Відродження» (кінцевий власник і засновник)
- Фермерське господарство «Голопристанське золоте поле» (попередній засновник)
- ТОВ «Ар Ті Ай Продакшн» (попередній кінцевий власник).
Крім комерційних структур, Наталія Семенівна Ковальова – керівник первинної профспілкової організації комунального некомерційного підприємства «Голопристанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голопристанської міської ради Херсонської області.
Іван Кирилович Ковальов, батько екснардепа Олексія Ковальова
Іван Ковальов має чинні та історичні зв’язки із 6 компаніями:
- ТОВ «Південь Агрозем» (кінцевий власник)
- Фермерське господарство «Югер» (керівник і засновник)
- Приватне підприємство «ДК-АГРО» (засновник)
- ТОВ «Ар Ті Ай Продакшн» (засновник)
- ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» (попередній кінцевий власник і засновник)
- ТОВ «ІА « Ар Ті Ай» (попередній кінцевий власник).
Крім того, є засновником громадської організації «Південна спілка людей з обмеженими можливостями».
Земельний банк групи компаній сім’ї Олексія Ковальова та компаній, пов’язаних з групою
У користуванні групи компаній сім’ї Ковальових є земельний банк у Херсонській області: 291 земельна ділянка загальною площею 4914 га. 253 з цих ділянок (4462 га) перебувають в оренді. Цікаво, що власниками 18 із орендованих ділянок є державні установи — сільські ради та ГУ Держгеокадастру Херсонщини.
Майнові зв’язки компаній, пов'язаних з сім’єю Олексія Ковальова, та членів родини
Компанії, пов’язані з сім’єю Олексія Ковальова, та члени його родини активно здають в суборенду свої землі. Так, за даними Державного реєстру речових прав встановлені зв’язки з 28 юридичними особами та ще 13 - пов’язаними фізичними особами. З останніми родинні зв’язки не ідентифіковано.
271 земельна ділянка (близько 3570 га) із наявних призначена для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства або товарного сільськогосподарського виробництва.
Терміни дії оренди та прав користування земельним банком
В 2023 році закінчується термін оренди та/або право користування 12 земельними ділянками. Загальна площа цих ділянок – аж 1110.4840 га.
В 2026 році закінчується термін оренди та/або право користування по найбільшій кількості земельних ділянок. Таких – 39.
Найдовше право користування – 100 років аж до 2117 року – зареєстровано по 2 земельних ділянках.
Державні аукціони
Винятково незвичною є кількість та площа земельних ділянок, які компанії та члени родини Ковальових системно отримували в межах державних аукціонів. Так, з 2015 року по 2021 – 28 лотів. Загальна площа земельних ділянок склала 2 881.6823 га. Це означає, що 59% площі земельного банку група компаній, що входять або пов’язані з родиною Ковальова, отримала на державних аукціонах.
Загалом – 28 лотів на понад 4 млн гривень. До прикладу, 26 червня 2020 року компанії отримали для товарного сільського виробництва 14 га землі за вартістю 5246 грн у Нижньосірогозькому районі Херсонщини. За «найкоштовніший» лот в межах земельних аукціонів компанії Ковальова сплатили 530047 грн у березні 2016.
Фінансові показники групи компаній сім'ї Олексія Ковальова та компаній пов'язаних з групою
У 2020 років група компаній сім’ї Ковальових отримала щонайменше 271 млн грн виручки та понад 39 млн грн прибутку. Активи групи становили 255,3 млн грн, а зобов’язання – 186,7 млн грн.
Найбільший дохід серед компаній, пов'язаних з родиною Ковальових, отримало ТОВ «РИБОВОДНА ФЕРМА - ЮВЕНТ». Vkursi зафіксували у досьє компанії факт виходу Юрія Ковальова із учасників товариства 17 лютого 2022 року, за тиждень до початку повномасштабної війни. «Рибна справа» брата Олексія Ковальова, демонструвала рекордні для групи компаній фінансові показники.
В цілому в топ-5 компаній, що входять до групи або пов'язані з групою, за доходом потрапляють:
- ТОВ «РИБОВОДНА ФЕРМА - ЮВЕНТ». Дохід: 70,13 млн грн.
- ТОВ «Промінь Відродження». Дохід: 67,85 млн грн.
- ПП «ЛК-Агро». Дохід: 55,05 млн грн.
- ТОВ «Експо - Агро». Дохід: 41,89 млн грн.
- ТОВ "ТРК «ІНТЕРРАДІО». Дохід: 20,32 млн грн.
Приналежність або зв’язок 26 компаній із групою родини Ковальових – результат аналізу зв’язків «першого коліна».
Повне досьє компанії на платформі великих даних Vkursi дозволяє профільним фахівцям самостійно виявляти та прослідковувати зв’язки між компаніями та особами другого та третього рівнів. Крім цього:
- перевіряти зв’язки контрагента із громадянами чи резидентами росії чи білорусі,
- перевіряти рухоме майно компаній,
- аналізувати участь та поведінку у тендерах,
- пересвідчитись у наявності дозвільних документів і ліцензій,
- переглянути детальне судове досьє.
Повноцінна екосистема сервісів даних на платформі дозволить тримати під контролем ризики у найскладніших умовах, а також відповідати на мінливі виклики у сфері фінмоніторингу вчасно та ефективно.