Родичі російського генерала отримали у 2022 році 135 млн грн доходу в Україні

Служба безпеки України арештувала майно та бізнеси російського генерал-полковника Валерія Капашина на Полтавщині. Серед арештованого майна понад 20 комерційних об'єктів – готелі, ресторани, офісні й торгівельно-розважальні центри – 17 земельних ділянок, 3 тисячі квадратних метрів жилої нерухомості. Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

За даними візуальних збігів фото офісних центрів у новині СБУ, а також даними досьє юрособи на платформі VKURSI, ймовірно, арештована мережа комерційної нерухомості ТОВ "ВЕСО", яке пропонує в оренду офіси та складські приміщення у Полтаві.  Дохід компанії у 2022 році склав 114,9 млн грн. У власності підприємства є 9 будинків та 9 земельних ділянок на Полтавщині.

Аналіз земельного банку ТОВ «ВЕСО» у досьє юридичної особи на VKURSI

Як повідомляють у СБУ, заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які мешкали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення виїхали в росію й отримали громадянство країни-агресора. За даними місцевих ЗМІ, донька генерала – це Оксана Верига, а її чоловік – Лев Верига.

Відповідно до досьє на VKURSI власницею та бенефіціаром ТОВ "ВЕСО" є Верига Оксана Валеріївна. Ще один засновник компанії – Курцев Валерій Васильович, який раніше був директором ТОВ "ВЕСО". Оксана Верига разом з Веригою Левом Орестовичем є засновниками та бенефіціарами й інших компаній:

• ТОВ "Альянс-Полтава", надає в оренду нерухомість. Має у власності 7 об'єктів нерухомості та дві земельні ділянки. Дохід у 2022 році – 6,91 млн грн. 
• ТОВ "Шервуд і КО", має КВЕД неспеціалізованої оптової торгівлі, але саме цій компанії належить полтавський готель "Алея Гранд". Також має у власності 6 об'єктів нерухомості.  Дохід у 2022 році – 12,04 млн грн. 
• ТОВ "Новинка-Полтава", надає в оренду нерухомість. Дохід у 2022 році – 1,3 млн грн. 

Загалом, компанії, які мають зв'язок з російським генерал-полковником Капашиним лише у 2022 році отримали 135,15 млн грн доходу. 

Фінансові показники ТОВ «ВЕСО», досьє юридичної особи на платформі великих даних VKURSI

Окрім цього, Оксана Верига також була керівницею ТОВ "Шанс-Полтава", яке займалося здачею в оренду нерухомого майна, втім, процес ліквідації підприємства розпочали у 2008 році, й зараз воно не працює. 

Також Оксана Верига має два зареєстровані ФОПи для роздрібної торгівлі продовольчими товарами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.  Лев Верига має один зареєстрований ФОП – діяльність ресторанів, надання послуг харчування.

Цікаво, що ТОВ "ВЕСО" неодноразово брало участь у тендерах. Так, у березні 2021 року компанія виграла тендер на 130 тисяч гривень на послуги з ресторанного обслуговування та організації харчування. Замовником був Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації.  

Компанія виграла також три тендери на замовлення Виконавчого комітету Полтавської міської ради – на 207 тис. грн, на 79 тис. грн та на 195 тис. грн. 

Окрім того, за даними cервісу судової аналітики VSUDI ТОВ "ВЕСО" має ухвалу в межах кримінального провадження на проведення обшуку будинку з метою відшукання і вилучення реєстраційних та статутних документів щодо суб`єктів підприємницької діяльності, засновниками яких є дві особи, в тому числі (але не виключно) ТОВ "ВЕСО", ТОВ "Шервуд і КО", ТОВ "Новинка-Полтава", ТОВ "Альянс-Полтава"; документів щодо фінансово-господарських відносин з суб`єктами підприємницької діяльності зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; записів й листування; документів або інших матеріалів, які можуть свідчити про дії, спрямовані на шкоду Україні. 

До ТОВ "ВЕСО" також позиваються про розірвання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі, повернення часток та визначення розміру статутного капіталу і часток учасників. Судовий процес триває. 

Нагадаємо, що 14 червня СБУ викрила схему обходу антиросійських санкцій компанії, яка допомагала «Росатому» будувати АЕС у 5 країнах. VKURSI дослідили досьє цієї компанії та її акціонера.

А 8 червня  ДБР затримало власників та топменеджмент концерну, який продовжував забезпечувати російський військово-промисловий комплекс після початку вторгнення. За словами джерела медіа в правоохоронних органах, мова, ймовірно, про Григорія Дашутіна, екснардепа від Партії Регіонів. За даними платформи VKURSI, до групи компаній екснардепа належить або мають з нею ідентифікований діючий або історичний зв’язок 30 компаній. Виторг компаній, які належать екснардепу, склав у 2022 році 753,42 млн грн. 

Першоджерело публікації: Гордон від 23 серпня від 2023 року.