На Compliance Leadership Forum 2025 VKURSI анонсували продукт для масового санкційного скринінгу

25 квітня 2025 року в Києві у Ramada Encore Kyiv відбувся XI Compliance Leadership Forum 2025, ключовий захід для української спільноти у сфері комплаєнсу, який щороку відбувається з ініціативи  професійного організатора подій для ділової аудиторії  «Бізнес Формат Груп». Головним партнером заходу виступила платформа великих даних VKURSI для перевірки контрагентів.

Партнерство VKURSI та Бізнес Формат Груп у межах Compliance Leadership Forum 2025 є знаковим і підкреслює важливість поєднання етичних стандартів із технологічними рішеннями у відповідь на зростаючі виклики для бізнесу. Презентовані компанією підходи зосереджені на запобіганні ризикам ще на етапі перевірки контрагентів, що дозволяє українському бізнесу відповідати найвищим міжнародним стандартам комплаєнсу.

Так, VKURSI спеціалізується комплаєнс-моніторингу контрагентів, санкційному комплаєнсі, а також виявленні ризиків на ранніх етепах — критично важливих напрямах у сучасному корпоративному середовищі.

Форум пройшов у гібридному форматі — офлайн та онлайн — і зібрав понад 100 учасників: представників міжнародного та українського бізнесу, фінансових установ, юридичних компаній та державних органів.

Андрій Грищук, співзасновник VKURSI, виступив із практично орієнтованою доповіддю на тему: «Автоматизація перевірки об’єднаної бази контрагентів – фізичних і юридичних осіб». І під час  презентації продемонстрував нове рішення VKURSI для масового санкційного скринінгу. 

Новий продукт – ефективна відповідь на потребу мінімізувати ризики підприємств, а також СПФМ, у контексті прийняття законопроєкту, який стосується криміналізації порушення і обходу санкцій, в тому числі з необережності. У портфоліо команди – понад 9 років досвіду роботи з даними публічних реєстрів, 50 якісно виконаних санкційних скринінгів на основі індивідуально створених рішень, серйозний аналіз бізнес-процесів СПФМ. 

«Під капотом» нового рішення для санкційного скринінгу на VKURSI – верифікація зв’язків за РНОКПП, аналіз структури власності, аналіз збігів окремих даних, врахування транслітареції і перекладу кількома мовами, автозаміна послідовності слів, а також виявлення пов’язаних осіб і ділових зв’язків з особами під санкціями. Задаємо нову планку на ринку і допомагаємо бізнесу виконувати санкційне законодавство фактично, а не номінально. Саме це – важлива складова національної санкційної політики, яка потребує уваги не менш пильної, аніж включення бізнесу і осіб у санкційні списки. Тож не тільки озброюємо бізнес потужними даними, а й посилюємо державу на шляху до ефективності санкцій як таких» – доповнив Вадим Запека, співзасновник платформи великих даних VKURSI для перевірки контрагентів. 

У своїй презентації Андрій Грищук наголосив на важливості використання технологій для автоматизації виявлення прихованих зв'язків між суб'єктами господарювання, особливо в умовах зростання міжнародних санкційних списків та регуляторних вимог на рівні українського законодавства. 

Спікерами форуму також стали:

• Дар’я Білінська, керівниця напрямку розвитку бізнесу Всеукраїнської  Мережі Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC),
• Александра Левченко, Deputy Head of Compliance DTEK Group B.V. (NETHERLANDS),
• Артем Хаванов, директор з комплаєнсу АТ «Укрпошта»,  
• Наталія Коломієць, Head of Legal/Compliance Officer METRO Cash & Carry Ukraine, 
• Маріанна Розумна, директор з юридичних та регуляторних питань INZHUR, 
• Професор, доктор Алі Арнаут, Wismar University of Applied Sciences (Germany), координатор проекту «EUComplianceM4UA»,
• Доктор Анна Фоменко, Wismar University of Applied Sciences (Germany), менеджер проекту «EUComplianceM4UA»,
• Тетяна Кирик — ПрАТ «Київстар»,  директор з комплаєнсу та етики ПрАТ «Київстар»,
• Ірина Кравець, керуючий партнер «CleverAgri», експерт комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації України,
• Михайло Шомін, незалежний член Наглядової ради Банку «Український капітал», 
• Ірина Темченко, директор Департаменту контролю норм комплаєнс, головний комплаєнс-менеджер (ССО) Sense Bank, 
• Віталій Редько, керівник з комплаєнс-перевірок Департаменту контролю норм комплаєнс  Sense Bank, 
• Тетяна Громова, директор департаменту комплаєнс АТ «Укрзалізниця», 
• Анастасія Афанасьєва, Head of Legal, Integrity and Compliance subdivision ACINO UKRAINE LLC (Acino Group | Switzerland),
• Станіслав Коваленко, Head of Privacy & Data Protection в Nova Global та Supernova Airlines, uолова Data Privacy комітету IAA, аудитор ISO 27701.
• Едуард Карауш, Head of Data Privacy Raiffeisen Bank Україна.

Нагадаємо, що раніше VKURSI стала платиновим партнером конференції «AML/CFT in Digital World – 2025», яка проходила 21 березня в Києві з ініціативи  професійного організатора подій для ділової аудиторії  «Бізнес Формат Груп». Крім того,  виступила  технологічним партнером у сфері даних для перевірки контрагентів Ukrainian Fintech Week’25.