Перевірка фізичних осіб для ЗСУ та ТрО
Спільна розробка Vkursi, ЦРІ у співпраці з кредитними бюро (УБКІ, ПВБКІ, БКІ УКБ), ВКП, ДП НАІС (МінЮст),
ДП Інфотех (МВС), ДП СІІ (ДСА) та іншими
партнерами
за підтримки МОУ, МВС, НПУ, СБУ, НАБУ, НАЗК, МЦТУ, КМВА/КМДА.
Фактори перевірки
- Перевірка паспорту: викрадені, втрачені (МВС, ДМС)
- Фото-верифікація особи та паспорту (УБКІ)
- Місця проживання: реєстрація та фактичне (ПВБКІ)
- Місце народження (БКІ УКБ)
- Верифікація номеру телефону (УБКІ, ПВБКІ)
- Місце роботи (ПВБКІ)
- Кредитні шахраї (УБКІ)
- Борги по кредитах > 6 міс. (УБКІ)
- Сервіс пошуку зв`язків боржника (БКІ УКБ)
- Реєстр боржників та виконавчі провадження (МінЮст)
- Особи, які переховуються від органів влади (МВС)
- Злочини проти основ національної безпеки (СБУ)
- Перелік терористів (ДСФМУ)
- Люстровані. ЗУ «Про очищення влади» (МінЮст)
- Реєстр корупціонерів та корупційних ризиків (НАЗК)
- Санкційні списки (РНБОУ, США, ЄС, Великобританії, Ради Безпеки ООН та ін.)
- Судові рішення щодо особи (ДСА)
- Бізнес-досьє та зв'язки з РФ та РБ (Аналітика Vkursi)
Користувачі системи - ЗСУ, ТрО, військові адміністрації та інші органи
Визначення статусів субєктів
Орієнтовний час визначення статусів суб’ктів складає: 25 хв