Зміни у ЄДР щодо структури власності та бенефіціара – вже на VKURSI
Відмітки про те, що структура власності визнана Національним банком непрозорою, можливу сумнівність даних про структуру власності та бенефіціара, причини відсутності даних про власника – вже у досьє юросіб і відомостях...
Відмітки про те, що структура власності визнана Національним банком непрозорою, можливу сумнівність даних про структуру власності та бенефіціара, причини відсутності даних про власника – вже у досьє юросіб і відомостях (витягу) ЄДР з КЕП ДП «НАІС» на платформі великих даних VKURSI.
Щоб перевірити контрагента та переглянути нові відомості ЄДР, введіть код ЄДРПОУ у поле пошуку на титульній сторінці платформи або спеціальній сторінці для перевірки юридичних осіб і ФОПів.
Повний перелік відміток і нових полів у досьє юрособи
Нові дані та поля оперативно створені та додані VKURSI у досьє юридичних осіб у відповідь на оновлення програмного забезпечення ЄДР ДП «Національні інформаційні системи», технічним адміністратором реєстрів Мін’юсту.
До повного переліку змін, які вже доступні в досьє юридичної особи та відомостях (витягу) ЄДР з КЕП ДП «НАІС» (надалі скорочено – витяг ЄДР) на платформі VKURSI, входять:
- встановлення відмітки про можливу недостовірність інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника (КБВ);
- встановлення відмітки про можливу недостовірність структури власності;
- встановлення відмітки, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою;
- автоматичне проставлення тексту причини відсутності кінцевого бенефіціарного власника (якщо КБВ юрособи – відсутні);
- встановлення відмітки, що структуру власності підписано, дата структури власності, прізвище ім’я та по-батькові особи, яка підписала структуру власності.
Правила появи відміток, їх зміст і причини відсутності КБВ
Такі відмітки відобразяться у нових полях досьє, якщо реєстраційні зміни у даних юридичних осіб відбулись після 17 червня 2023 року. І лише тоді, коли компанія оновить відомості про структуру власності та КБВ у ЄДР чи зареєструє інші зміни. Крім цього, такі поля і відомості з ЄДР наявні у досьє нових підприємств, зареєстрованих після 17 червня.
Якщо державний реєстратор або нотаріус при реєстрації нової компанії або при внесенні реєстраційних змін залишить відмітку «Кінцевий бенефіціарний власник відсутній», то у полі ЄДР «Причина відсутності КБВ» автоматично відобразиться такий текст причини відсутності бенефіціара:
«ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Рис.2. Відмітки про причину відсутності кінцевого власника у досьє юридичної особи на платформі великих даних VKURSI
Але також у ЄДР є можливість коригування причини відсутності бенефіціара. Відповідно державний реєстратор або нотаріус може у ручному режимі вказати іншу причину відсутності КБВ, наприклад:
«Відсутні фізичні особи, які прямо чи опосередковано володіють 25 чи більше відсотків статутного капіталу товариства або які здійснюють непрямий вирішальний вплив на його діяльність»
Окрім вказаних відміток, реєстратори і нотаріуси зможуть зазначати інші причини відсутності бенефіціара, внесені у довільній формі.
Щодо назви полів у досьє компанії на VKURSI, то вони – однойменні та пояснюють зміст відмітки. Наприклад, у полі «Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ» або «Причини відсутності КБВ».
Рис.3. Нові поля про недостовірність даних про структуру власності, КБВ або причини його відсутності, дату реєстрації структури власності та ПІБ підписанта у витягу ЄДР на платформі великих даних VKURSI
Відомості (витяг) ЄДР з КЕП ДП «НАІС» для банків та інших СПФМ
Для належної перевірки клієнтів (НПК) та оновлення даних про клієнтів, банки та інші гравці фінансового ринку зобов’язані отримувати та зберігати актуальні відомості з ЄДР на момент встановлення ділових відносин чи у випадку виявлення суттєвих змін у діяльності клієнта. Наприклад, коли йдеться про зміну кінцевого власника, керівника, місцезнаходження юридичної особи.
Здійснювати таку актуалізацію даних без цифрового підпису та багаторазової авторизації у реєстрі можна за допомогою вбудованого сервісу формування витягу із ЄДР з КЕП ДП «НАІС» у досьє юридичної особи на платформі великих даних VKURSI.
Відомості (витяг) ЄДР з КЕП ДП «НАІС» на платформі VKURSI – ексклюзивний на ринку сервіс, який дозволяє у режимі реального часу отримувати відомості (витяг) з ЄДР у електронній формі з цифровим підписом технічного адміністратора реєстрів Міністерства юстиції ДП «НАІС» на дату і час формування такого витяга.
Кваліфікований електронний підпис (КЕП) ДП «НАІС» забезпечує достовірність і цілісність відомостей з ЄДР, отриманих в електронній формі на платформі VKURSI, а також дає змогу підтвердити дату час формування витягу з кваліфікованою позначкою часу.
Відповідно банки та інші СПФМ можуть використовувати відомості ЄДР з КЕП, отримані та збережені на платформі VKURSI, для здійснення фінансового моніторингу та належної перевірки клієнтів (НПК) і при інспекційних перевірках регулятором, надавати відомості ЄДР з КЕП ДП «НАІС», достовірність яких можна перевірити та підтвердити на (ICEI) «ID GOV UA» та/або на порталі «Дія».
Щоб перевірити повноту, цілісність, дату та часу формування відомостей (витяга) ЄДР з КЕП ДП «НАІС» потрібно:
- Завантажити витяг ЄДР на платформі VKURSI;
- Перейти у розділі «Перевірка файлів» на порталі Інтегрованої системи електронної ідентифікації (ICEI) ID GOV UA або перейти у розділ «Перевірка підпису» на порталі «Дія».
- Завантажити збережені файли з відомостями (витягом) ЄДР в електронній формі та натиснути кнопку «Перевірити».
Нагадаємо, що раніше VKURSI створили сервіс онлайн-моніторингу реєстраційних дій у ЄДР, який дозволяє відстежувати та фіксувати суттєві зміни фахівцям з фінансового моніторингу банків та інших СПФМ, а також розповіли про 8 сервісів і можливостей для фінансового моніторингу на платформі великих даних VKURSI.