VKURSI запрошує на сертифікований курс із внутрішніх розслідувань за міжнародним стандартом ISO 37008

SB-Club відкрив третій набір на сертифікований курс із внутрішніх розслідувань за міжнародним стандартом ISO 37008. Інформаційним партнером програми стала платформа великих даних VKURSI.

Контекст: внутрішні розслідування – більше не «внутрішня справа»

За останні роки внутрішні розслідування трансформувалися з допоміжної HR- чи безпекової функції у повноцінний інструмент управління ризиками.

Для банків, небанківських фінансових компаній, держпідприємств і великих корпорацій це питання не іміджу, а стійкості. Регулятори очікують процедурної визначеності, інвестори – прозорості, а партнери – передбачуваності. Помилки у фіксації фактів, зборі доказів або підготовці звіту можуть коштувати бізнесу не лише репутації, а й судових перспектив.

Саме тому стандарт ISO 37008 формалізує підходи до планування, проведення та документування внутрішніх розслідувань. Програма курсу «Стандарти проведення та організації внутрішніх розслідувань на підприємстві: впровадження стандарту ISO 37008» від SC-Club побудована навколо повного циклу внутрішнього розслідування – від запуску процедури до фінального звіту. У фокусі:

• інтеграція ISO 37008 у діючу комплаєнс-систему компанії;
• методологія планування і старту розслідування;
• робота з корпоративною розвідкою, OSINT/HUMINT;
• збір та аналіз доказів, включно з цифровою криміналістикою;
• правові аспекти, судова практика та підготовка матеріалів, які витримують зовнішню перевірку;
• розслідування кіберінцидентів;
• техніки інтерв’ювання та робота з поліграфом.

Навчання завершується тестуванням і міжнародною сертифікацією з внесенням до System of International Certification.

Практичний блок: робота з даними та їх аналітикою

Окрему увагу в програмі присвятили використанню відкритих даних у внутрішніх розслідуваннях. Інеса Лозенко, керівник напряму інновацій і розвитку продуктів платформи великих даних VKURSI, сертифікований фахівець у сфері AML & Compliance, приєднається до команди лекторів курсу і розповість про корпоративну розвідку як фундамент ефективних внутрішніх розслідувань. 

Для бізнесу – це критично: дані з відкритих джерел і державних реєстрів дозволяють виявляти конфлікти інтересів, приховану афілійованість, ризикових контрагентів або нетипові зв’язки, які стають відправною точкою для внутрішнього розслідування, а також основою якісного та юридично значущого документування знахідок.

Чому це має значення для керівників

Впровадження стандарту ISO 37008 — це не про «галочку» у політиках, а про:

• формалізацію процесу, який можна захистити перед регулятором;
• зменшення юридичних ризиків у разі судових спорів;
• підвищення довіри з боку інвесторів та міжнародних партнерів;
• внутрішню дисципліну та передбачуваність дій у кризових ситуаціях.
   

Формат і деталі

Навчання відбудеться 26–27 лютого 2026 року в офлайн-форматі на локації KIDEV (с. Чубинське, Київська область). Тривалість – 16 годин інтенсивної роботи. Запрошуємо представників бізнесу та фінансового сектору синхронізувати власну практику з міжнародними стандартами та вибудувати процедури, які працюють не на папері, а в реальних кейсах. Для цього зареєструйтеся, будь ласка, за цим посиланням.