Запрошуємо AML-фахівців на воркшоп «Реальний бенефіціар: виявлення і документування впливу»

За даними Global Financial Integrity, щороку через непрозорі корпоративні структури з країн, що розвиваються, виводиться понад трильйон доларів. Більшість цих схем починається з одного документа — анкети клієнта, яку хтось підписав, не запитавши достатньо.

 

Платформа великих даних VKURSI для перевірки клієнтів і контрагентів у партнерстві з Академією фінансового моніторингу, а також Асоціацією українських банків, запрошує на онлайн-воркшоп, присвячений практичним інструментам та методологіям встановлення реальних кінцевих бенефіціарних власників і аналізу структур власності компаній — від базових алгоритмів верифікації до роботи зі складними схемами.

 

Воркшоп доступний безкоштовно і триватиме 2–2,5 години. Реєстрація відкрита до 1 квітня включно за цим посиланням. Посилання на ZOOM надійде на вказану при реєстрації пошту 1–2 квітня. Зареєструйтеся, будь ласка, просто зараз, щоб отримати доступ до матеріалів заходу. Крім того, іменний сертифікат надійде у радіусі тижня після проведення воркшопу.

 

Спікерами онлайн-воркшопу стануть:

На заході обговоримо:

• Критерії визначення КБВ згідно з українським законодавством
• Типові схеми приховування бенефіціарів.
• Дані з державних реєстрів та можливі ризики, приховані у них: одруки та помилки, невідповідність між реєстрами, відсутність даних, підроблені документи, «технічні» помилки, які маскують ризики.
• Санкційні особи у офшорних структурах. Автоматизований пошук підсанкційних осіб у структурі власності на основі високоточних даних.
• Частки < 25%, розбиті між пов’язаними особами. Перехресне володіння (A → B → C → A).Розмиття реального контролю через фізосіб.
• Автоматичне визначення зв’язків фізичних осіб-резидентів за РНОКПП.
• Документування результатів перевірки КБВ.
• Юридично значущі документи з державних реєстрів та їх відмінність від інших форматів отримання відомостей.
• Практичні кейси: розбір реальних схем і алгоритм дій фахівця.
• Критерії визначення КБВ згідно з міжнародними стандартами: де межа між контролем і впливом?
• Червоні прапори при верифікації КБВ: на що звертати увагу.
• Специфіка роботи з іноземними юрисдикціями та офшорними компаніями
• Відмінності національної та світової практики визначення КБВ в трастах
• У чому відмінність реальних та номінальних власників та директорів? 
• Інші подібні правові утворення: реальні кейси їх визначення.

Захід організовано за підтримки партнерів:

Асоціація українських банків — провідне об'єднання банківської спільноти України, що представляє інтереси фінансового сектору та сприяє розвитку професійних стандартів у банківській діяльності.

Академія фінансового моніторингу — спеціалізована освітня платформа для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та комплаєнсу.

FinMon School – найбільша освітньо-навчальна AML-спільнота, що об’єднує понад 600 фахівців у сфері фінансового моніторингу.

VKURSI – платформа великих даних для перевірки клієнтів і контрагентів. Офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. За версією Banker Awards 2025, VKURSI API – найкраще рішення для цифрової трансформації банків. Ми створюємо продукти та рішення для автоматизації процесів AML, KYC, Due Diligence, комплаєнс-перевірок, скорингу ризиків, а також забезпечуємо цифрову трансформацію фінансових продуктів і послуг, які надають банки та фінансові компанії.