Платформа великих даних VKURSI виступила партнером XV Форуму «Комплаєнс та протидія корупції»

9 квітня відбувся XV Форум «Комплаєнс та протидія корупції», організований VlasConference. Платформа великих даних VKURSI стала партнером заходу.

У межах форуму Інеса Лозенко, керівник напряму інновацій і розвитку продуктів VKURSI та сертифікований фахівець у сфері AML&Compliance, виступила з темою «Відкриті дані та ШІ: нові реалії перевірки контрагентів». Вона наголошувала на ключових факторах, що стримують ефективність комплаєнс-функції: фрагментованість даних, використання застарілих технологічних рішень і значна частка ручних перевірок. За її словами, ризики часто виникають не лише через окремі фактори, а й як наслідок недосконалих процесів. 

«Ручна перевірка — це ризик, коли мова про компанії з тисячами клієнтів, постачальників і розгалуженою мережею підрядників і партнерів. Ефективний комплаєнс сьогодні — це не про обсяг перевірок, а про швидкість і якість прийняття рішень на основі даних. Інструменти VKURSI дозволяють бізнесам переходити від ручних перевірок до автоматизованих рішень, скорочуючи час аналізу контрагентів у рази, до однієї хвилини, замість годин», —  вважає Інеса Лозенко.

Одним із важливих складових будь-якої перевірки є перевірка особи за санкційними списками. Тому в свої презентації  Інеса Лозенко окремо зупинилася на можливостях високоточного санкційного скринінгу VKURSI, його відмінностях від інших рішень на ринку, підкресливши, що через війну росії проти України його застосування залишається актуальним на довгий час, та поділилася реальними кейсами виявлення санкційних осіб і підконтрольних їм осіб.

Інеса презентувала різні кейси, як сервіс допомагає не тільки виявляти осіб, до яких застосовані санкції, а й у перевірці, використовуючи штучний інтелект, досягає надточних результатів санкційної перевірки, адже додатково збирає дані зі структури власності, яка міститься в ЄДР, та аналізує увесь ланцюг володіння компанією. Це також дуже допомагає в кейсах із виявлення зв’язків через ланцюг володіння іноземними компаніями. Так, наприклад, компанія ТОВ «Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн» заснована кіпрською юридичною особою «Холденвелл Лімітед». В ЄДР щодо цієї компанії інформація про засновників та бенефіціарів зупиняється на кіпрській компанії і далі не розкривається. В свою чергу, платформа VKURSI за допомогою ШІ виявила, що у сканованій копії схематичної структури власності ТОВ «Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн» відбувся збіг даних санкційної особи з інформацією про особу, зазначену у структурі власності підконтрольної юридичної особи, за кількома параметрами, зокрема за громадянством, ПІБ та іншими показниками.  

Таким чином, на сьогодні користувачі платформи VKURSI при перевірці особи отримують і надточний результат перевірки усіх можливих збігів санкційної особи з клієнтом, його КБВ, засновниками тощо, і візуальне пояснення кожного виявленого збігу за різними параметрами (ПІБ, найменвання, ЄДРПОУ, РНОКП, дата народження, країна та ін.).

Команда VKURSI щиро дякує організаторам VlasConference за проведення масштабної події року для комплаєнс-спільнот та антикорупційних уповноважених, а також за створення ефективної платформи для професійного нетворкінгу.