logo
Новина
4761
Vkursi
Адміністрування ПДВ
26.12.2019 | 00:16

NEW “Перевірка фізичних осіб” від Vkursi Pro

Зустрічайте новий модуль “Фізичні особи” від Vkursi Pro, який збирає, аналізує та пов’язує інформацію про фізичну особу з 20+ відкритих джерел та офіційних реєстрів

Кому та навіщо потрібно перевіряти фізичних осіб? 

Бізнесу: 

 - Перевірка посадових осіб перед укладенням контрактів (З яким бізнесом пов’язана особа, чи є обтяження щодо особи, суди або заборона відчуження корпоративних прав).

 - Перевірка та моніторинг бізнес-партнерів (Новий бізнес, який реєструють партнери).

 - Перевірка працівників.

Банкам: 

 - Перевірка зв'язків особи з бізнесом (В яких компаніях особа являється директором, засновником, кінцевим бенефіціаром).

 - Чи являється особа "Публічним діячем (РЕР)" або чи пов'язана з РЕР.  

 - Перевірка рухомого та нерухомого майна особи, наявності обтяжень на майні. Перевірка паспорту, наявності санкцій, боргів, проваджень. 

Громадянам: 

 - Перевірка продавця перед купівлею нерухомого та рухомого майна (Чи дійсно майно належить особі, чи є обтяження щодо особи та заборона відчуження майна) 

 - Перевірка орендодавця/орендаря перед орендою майна 

 - Перевірка осіб перед купівлею/замовленням товарів та послуг

Як перевіряти? 

А) Просто оберіть тип пошуку “Перевірка фізичних осіб” 

Б) Введіть ПІБ особи, для точності пошуку додайте дату народження та РНОКПП і вже за мить, ви отримаєте наступні дані:

Звертаємо увагу! У прикладі показані дані по різним особам.

 1) Пов’язані компанії та ФОП

Знайдіть в яких компаніях особа зареєстрована директором, засновником, кінцевим бенефіціаром зараз або в минулому. Дізнайтесь чи являється особа ФОП.

2) Судові рішення в яких згадується фізична особа

3) Права інтелектуальної власності, торгові марки, патенти

 

4) Речові права на нерухоме майно 

5) Автотранспорт у валсності  

Та багато інших важливих даних та джерел

6) Наявність обтяжень рухомого майна (Державний реєстр обтяжень "ДРОРМ" Детальніше

7) Наявність ліцензій та дозволів  

8) Наявність боргів перед державою, іншими особами, заборгованість по аліментам 

9) Перевірка паспорта особи серед викрадених та втрачених 

10) Дані з Єдиного Державного реєстру декларацій: грошові активи, цінні папери, корпоративні права, джерела доходу особи та членів його сім'ї 

І це лише 10 з понад 20 доступних джерел 

Розпочніть перевірку прямо зараз!

Приєднуйся до 250 000+ активних користувачів і Будь Vkursi

 

logo
Новина
Vkursi
Адміністрування ПДВ
26.12.2019 | 00:16
Великі дані для бізнесу

Надіслати на пошту