Можливості

KYC & Due Diligence – аналіз та перевірка контрагентів на основі даних з понад 60 джерел

VKURSI - це не просто база даних в якій зібрана актуальна інформація з понад 60 джерел, це платформа нового покоління – для тих, хто цінує час, репутацію і завжди на крок попереду

Унікальність платформи полягає у тому, що інформація надається в зручному консолідованому вигляді, а інноваційні аналітичні модулі дозволять проаналізувати дані, зрозуміти їх суть та виявити приховані ризики за лічені хвилини. 

Тур по досьє: В момент відкриття досьє, VKURSI в режимі реального часу перевіряє статус суб’єкта господарювання в трьох офіційних джерелах:

  • ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
  • ДАНІ ВГСУ – відомості про банкрутство 
  • Відомості ЄДР про припинення або реорганізацію

Чому це важливо? Доволі часто інформація про початок процедури банкрутства або реорганізації юридичної особи потрапляє до ЄДР із запізненням від 1 до 14 днів. Відповідно можливі випадки, коли ЄДР показує статус юридичної особи “Зареєстровано”, а в інших джерелах вже наявна інформація про банкрутство або реорганізацію/припинення. 

Розширенні дані. В момент відкриття досьє, VKURSI звертається до:

  • ЄДР і завантажує повні та актуальні дані на момент запиту
  • Бази даних SMIDA і завантажує інформацію про власників пакетів акцій більше 5% 

По кліку на уповноважену особу, VKURSI автоматично здійснює пошук та формує список всіх компаній з ЄДР, в яких співпадає ПІБ керівника/засновників  

САНКЦІЇ: VKURSI перевіряє наявність компаній в списках санкцій. 

Надає інформаційну довідку про список санкцій і наслідки потрапляння до списку.

БОРГИ: VKURSI перевіряє та надає інформацію про наявність у компанії боргів та невиконаних майнових зобов’язань. 

ОФІЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ: про реорганізацію/припинення, оголошення та повідомлення про справи про банкрутство.

АНАЛІЗ ТА ПЕРЕГЛЯД ОГОЛОШЕНЬ

ДАНІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

KYC (Know your client) – миттєва перевірка і оцінка бізнес-партнера/клієнта. Унікальний аналітичний модуль комплексної перевірки компанії та аналізу факторів на які варто звернути увагу.

Фактори сформовані з урахуванням норм законів/розпоряджень/постанов/листів та критеріїв і рекомендацій НБУ, Мінфіну, ДФСУ та постійно доповнюються.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДОВІДКИ: чому інформація з’явилася у відповідному факторі, як алгоритми аналізували та пов’язували інформацію і перелік джерел інформації.

ПЛАНИ-ГРАФІКИ ПЕРЕВІРОК:

В даному розділі можна переглянути чи включена компанія до плану перевірок контролюючих органів, дату, причину, ступінь ризику і місце проведення перевірки.  

VKURSI автоматично контролює плани-графіки 42 контролюючих органів, якщо компанію включають в графік, система попереджає про включення.

Legal Due Diligence 

Зведене судове досьє на компанію. 

Більше 40 критеріїв аналізу та фільтрів 

Не відкриваючи судове рішення, ви можете переглянути:

  • Суть спору
  • Всіх учасників судового процесу
  • Результат рішення
  • Резолютивну частину 
  • Інформацію про суд, суддю тощо

Безпосередній перегляд тексту судового рішення

ЄДИНА КАРТКА СУДОВОГО РІШЕННЯ:

  • Історія справи
  • Коли почалася, кількість рішень 
  • Як справа рухалася по інстанціям, загальний період розгляду справи тощо

Перегляд всіх учасників, суддів та перелік НПА актів, які згадуються у текстах судових рішень.

Всі виконавчі провадження в яких згадується компанія. Інструменти для аналізу ВК:

  • За типом боржник/стягувач
  • Категорією, предметом стягнення
  • Станом відкрито/завершено/відмовлення у відкритті тощо

Financial Due Diligence

Аналіз та агреговані показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

  • оцінка доходу юридичної особи та динаміку зміни метрики протягом певного періоду часу;
  • оцінка прибутку юридичної особи та динаміку зміни метрики протягом певного періоду часу;
  • оцінка стану основних засобів  юридичної особи та динаміку зміни метрики протягом певного періоду часу;
  • оцінка зобов’язань юридичної особи та динаміку зміни метрики протягом певного періоду часу.

ПУБЛІЧНІ КОШТИ:

Аналіз платежів на користь суб’єкта господарювання з боку державних та комунальних установ, організацій, підприємств та закладів.

VKURSI формує зведений аналіз публічних коштів:

  • Загальна сума отриманих/сплачених коштів
  • Загальна кількість платників/отримувачів
  • Загальна кількість транзакцій

Дозволяє проаналізувати публічні кошти за періодами рік/місяць. Відібрати найбільших платників/отримувачів за:

  • Сумою сплачених/отриманих коштів
  • За кількістю транзакцій
  • Мінімальним та максимальним платежем
  • За призначеннями платежу 

VKURSI надає інформацію про частку державних коштів в доході:

Аналітичні дані, показують який відсоток в доході компанії займають кошти отримані від державних установ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТІВ - Унікальний модуль аналітики VKURSI Tender BI, який формує зведене досьє на учасника/замовника системи електронних закупівель Prozorro.

  • SWOT аналіз – понад 50 критеріїв
  • Прогнозування поведінки на ставках
  • Конкурентний аналіз з іншими учасниками
  • Моніторинг участі у тендерах
  • Аналіз найбільших замовників та їх рейтинг
  • Щоденне оновлення 

Досьє на учасника містить наступні дані:

А) ВСЯ ІСТОРІЯ УЧАСТІ У ТЕНДЕРАХ: кількість заявок/перемоги/, вартість контрактів, середня конкуренція, дискваліфікації

Б) АНАЛІЗ ЗМІН У КОНТРАКТАХ, критерії перемог, кількість дискваліфікацій

В) АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ У ТОРГАХ, прогнозування поведінки у ставках  

Г) МОЖЛИВІ ЗВ'ЯЗКИ. Аналіз участі пов’язаних компаній у тендерах. Скарги на учасника.

Д) РЕЙТИНГ УЧАСНИКА. Конкурентний аналіз з іншими учасниками ринку по обраному CPV: кількість і відсоток перемог, сума підписаних контрактів від загальної суми по CPV, з ким конкурував та % перемоги/поразки

АНАЛІЗ ПОВ’ЯЗАНИХ КОНТРАГЕНТІВ - аналітичний інструмент, який дозволяє знаходити зв’язки між компаніями, які пов’язані між собою спільним директором, засновником/бенефіціаром або адресою.

ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ (28 органів які надають ліцензії, дозволи). Перевірка наявності ліцензій/дозволів їх актуальності та терміну дії

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ КОМПАНІЇ -  патенти, торгові марки, корисні моделі тощо Історія змін

ІСТОРІЯ ЗМІН 

Всі зміни які відбувалася в компанії: реєстраційні зміни, зміни КВЕД, засновників, статутного капіталу, податкові зміни, зміна статусу платника ПДВ тощо

АНАЛІЗ ДЕКЛАРАЦІЙ, в яких згадується компанія (Зв’язки з ЄДРД).

Алгоритм VKURSI вичитує декларації, якщо декларант вказав в декларації, що він або члени його сім’ї:

  • Мають доходи від компанії, в тому числі подарунки (Заробітна плата за основним місцем робити, робота по сумісництву, додаткові блага, страхові виплати тощо)
  • Мають корпоративні права в компанії
  • Цінні папери
  • Є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компанії 
  • Мають грошові активи.

В цих випадках декларант та члени його сім’ї пов’язуються з компанією.

Тарифи доступні кожному:

Тариф S – безкоштовний доступ  

Тариф М – 350 грн./міс (Знижка 30% = 245 грн./міс при оплаті на рік)

Тариф L – 960 грн./міс (Знижка 20% = 768 грн./міс при оплаті на рік)

Тариф Corporate XL – 27 000 грн./рік (Від 5 користувачів, управління правами доступу)

 

Перейдіть до детальної інформації про тарифи та обсяг ресурсів. Перейти