Типові помилки у ПН та критерії ризику
Як уникнути типових помилок у податкових накладних до реєстрації в ЄРПН та перевірити контрагентів за новими критеріями ризику.
Проаналізовані джерела інформації: реєстр платників ПДВ, інформація про анулювання платників ПДВ, відомості про банкрутство ВГСУ, єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, ліцензії, реєстр судових рішень.
НПА: Податковий кодекс України, порядок формування ДФС переліку ризикових ПП, блокування ПН/РК.
Щоб попередити помилку або значно зменшити ризики, достатньо зробити:
1 крок: додати контрагентів до списку моніторингу сервісу VKURSI. Для зручності створити окремі списки, папки за типом контрагента.
За 1 - 5 хвилин (залежно від кількості) сервіс сформує звіт щодо всіх компаній:
- Актуалізує реєстраційні та податкові дані
- Виділить контрагетів, у яких є фактор ризику
- Покаже контрагентів, які включені до плану перевірок, дату перевірки
2 крок: перевіряти контрагентів перед початком співпраці
В один клік VKURSI зведене досьє на контрагента з понад 30 державних реєстрів
Експрес-оцінка ризиків за 5 секунд.
Побачити те, що непомітно.
Наприклад, перевірка компанії в ЄДР ризиків не показує.
Зворотна сторона — VKURSI показує можливі фактори ризику.
Якщо відкрити зв’язки посадової особи з іншими компаніями, то ...
...можна побачити, що директор і засновник даної компанії є директором та/або засновником 16 компаній, з яких:
9 — діючі (підпадають під ризик, оскільки посадова особа пов’язана з двома компаніями, які ліквідовані в результаті банкрутства)
7 — зі статусом "припинено"
2 — протягом останніх трьох років ліквідовані в результаті банкрутства
Сервіс VKURSI показує можливі фактори ризиків, об’єднавши інформацію з різних відкритих джерел та машинного аналізу. Рішення щодо співпраці з контрагентом приймаєте тільки ви.
3 крок: увімкнути функцію автоматичного моніторингу змін
Сервіс самостійно контролює актуальність інформації, попереджає про зміни/загрози
4 крок: підключити синхронізацію з вашою обліковою системою, щоб не вносити дані вручну
Автоматичне заповнення картки нового контрагента, перевірка актуальності існуючих безпосередньо у вашій обліковій системі.
Що ви отримуєте? Ці чотири кроки:
- позбавлять вас від рутинної та громіздкої роботи
- зменшать імовірність допущення помилки
- попередять про ризики
Перевірити в один клік — введіть код ЄДРПОУ або назву компанії у поле пошуку.