Автоматизуйте масову перевірку об’ємного списку контрагентів без витрат на технічну реалізацію
Додатково команда VKURSI спільно з провідною юридичною фірмою Василь Кісіль і Партнери проаналізували компанії із складною структурою власності у відповідності до вимог:
1. Постанови НБУ № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»;
2. Наказу Міністерства фінансів України № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».
Аналіз структури власності та ланцюжка 1-го, 2-го, 3-го колін зв’язку усіх компаній, зареєстрованих на території України, дозволив виявити ще 1500+ компаній з непрямим (прихованим) російським корінням, на які через ряд підприємств у структурі власності мають вплив громадяни та резиденти країни-агресора та/або є кінцевими бенефіціарними власниками, контролерами цих компаній.
Платформа Vkursi – офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. Так, доступ до відомостей ЄДР надається користувачам платформи у порядку, визначеному законодавством, за допомогою прикладного програмного інтерфейсу цього Реєстру, згідно договору з технічним адміністратором реєстрів Міністерства юстиції України ДП «НАІС».
Vkursi Checklist індивідуальний – сервіс перевірки списку контрагентів за індивідуальними критеріями
Експерти Vkursi перевірять, а потім проаналізують список контрагентів за критеріями, які узгоджені з кожним клієнтом індивідуально, та сформують груповий звіт у форматах .txt, .xlsx або таблицях Google з актуальними на день перевірки даними державних реєстрів та інших надійних джерел інформації.
належної масової перевірки об’ємної
бази клієнтів
підготовки звітів фахівцями з
фінансового моніторингу, комплаєнсу та кредитування
моніторингу бази клієнтів
на постійній основі
Реєстр компаній, пов'язаних з рф та рб,
для професійної перевірки контрагентів та виявлення російського коріння
Ідентифіковано компаній: 20 000+
Засновників та бенефіціарів: 28 000+
Інтегруйте дані реєстру у ваші програми, ERP чи CRM-системи за допомогою Vkursi АРІ
Різні формати даних
Зведені дані/Єдиний формат
масової перевірки/оновлення даних у
ваших системах
перевірки нових контрагентів, автозаповнення полів
у ваших ERP/CRM
моніторингу бази контрагентів
на постійній основі
Комплексне рішення для автоматизації перевірки об’ємної бази контрагентів на регулярній основі.
Разом з підприємцями України посилюємо вплив кожної гривні, інвестованої у ізоляцію бізнесу агресора. Для цього створили комплексне рішення для автоматизації перевірки об’ємної бази контрагентів на регулярній основі.
Доступ до сервісів russian Roots Pro 30 000 грн./рік
50% з кожної оплати перераховуємо на підтримку ЗСУ
у